据《爱尔兰时报》报道，周六在都柏林地区法院举行的一场听证会上，一对华人夫妇因涉嫌参与一起跨国洗钱案而面临指控。
据悉，两人通过线上银行和加密货币账户转移了约2,100万欧元的资金，并在上周被捕后遭到法院拒绝保释。
A某（35岁）和其妻子B某（34岁）来自中国，去年通过投资移民途径移居爱尔兰。
这对夫妇曾经营一家加密货币交易公司，并通过向ICARE Housing CLG捐赠40万欧元成功办理投资移民，获得了爱尔兰居留身份。
在都柏林东区经济犯罪部门的主导下，警方进行了为期数月的“复杂”调查，欧洲刑警组织以及德国、西班牙、瑞士和英国的警方也积极配合，最终锁定并于周二逮捕了这对夫妇。
据悉，他们的罪行违反了《刑事司法（洗钱及恐怖主义融资）法》，最高可判处14年监禁，但警方预计检察总长将提出更为严重的指控。
调查人员称，自去年9月到今年2月间，这对夫妇通过在线银行账户和加密货币钱包接收了巨额资金流入，警方发现这些资金可能涉及多起跨国诈骗或洗钱交易。
今年3月9日，德国警方向爱尔兰经济犯罪部门通报了一起投资欺诈案件，一名德国公民遭遇投资诈骗，损失金额达1万欧元，该款项被转入了A某在Paytend数字银行的账户中。
随后的调查发现，仅在去年7月至11月期间，A某账户中就有1,894笔异常交易，涉及资金超过500万欧元，这些资金来自622个不同的IBAN账户。
此外，拥有会计师资格的B某的Paytend账户也被发现接收了大量来自不同银行的异常转账，据警方统计，她的账户在去年9月至今年1月间，从321个不同的银行账户接收了约733笔转账，总金额达210万欧元。
警方进一步查明，A某夫妇没工作，但银行账户中却存有超过700万欧元的存款，同时他们还持有总值约1,470万欧元的加密货币，其中440万欧元已被调查小组冻结或扣押。
在对两人住所的搜查中，警方还发现了2万欧元现金、一些金币以及五个包含加密货币“密钥词”的信封。
这对夫妇在普通话翻译的帮助下旁听了庭审过程，但尚未表态是否认罪。
在听证会上，法官John Campbell表示，尽管A某夫妇有年幼的子女，但警方提供的证据显示两人与爱尔兰的联系十分薄弱，存在潜逃风险，且两人可能销毁证据。
法官在明确两人享有无罪推定的权利后，仍决定拒绝其保释请求，并要求将两人继续羁押，待下周三再次开庭。