涉伪造公司年报欺骗银行 洗钱案被告苏剑锋加控两罪

连同控方星期四加控的两项伪造罪名意图欺骗的罪名，苏剑锋目前总共面对六项控状。（档案照片）

涉嫌向两家银行提交三份伪造的公司年度报告，以欺骗银行相信一名女子有合法财富来源，30亿元洗钱案被告之一的苏剑锋被加控两项罪名。

苏剑锋（35岁）原本就已面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他持有55万零903元现金，以及持有策安保安机构三个保险箱总数1700万元现金。这些款项全额或部分是非法线上赌博赃款。

连同控方星期四（2月8日）加控的两项伪造罪名意图欺骗的罪名，苏剑锋目前总共面对六项控状。

控状显示，苏剑锋涉嫌分别在2022年3月22日和2023年5月8日，向新加坡银行（Bank of Singapore）和渣打银行提交三份伪造的厦门周行贸易有限公司（译音）的年度报告。

苏剑锋被指伪造上述文件，意图欺骗银行相信陈秋燕（译音）有合法的财富来源。

不得保释的苏剑锋，在通过视讯面控时全程保持沉默。案件展期至2月15日进行审前会议。

30亿元洗钱案被控的10人，除了苏剑锋之外，王水明（43岁）、苏文强（32岁）和苏宝林（42岁）早前也被加控八至11项控状不等。

其中，王水明被指伪造三家公司的财务报表给大华继显；苏宝林涉嫌利用赃款购买房地产及向国内税务局谎报盈利等；苏文强则被指使用赃款购买奢侈品、名酒和支付房租，以及伪造文件和向人力部做出虚假声明。

王水明、苏文强和苏宝林目前分别面对16项、11项和10项罪名。王水明是涉案10人中面对最多控状的一个。

根据《刑事法典》第468节条文，任何人伪造证件作欺骗用途，可被判最长10年监禁和罚款。