联邦司法部门起诉德州1名女子,指控她过去6年来成立空壳公司,诈骗陆军超过1亿元,用这些钱购买房产、名车、珠宝、服装等。、

该诈骗案规模已经创下美国军方历史。

57岁被告梅洛(Janet Yamanaka Mello)原在德州圣安东尼奥的萨姆休斯敦堡(Fort Sam Houston)基地任职财务经理,主管陆军的儿童及青少年服务计划。

她在从业期间涉嫌成立空壳公司,并伪造了上司的签名以转移巨额资金,从而使她可以在没有任何人质疑的情况下转移资金。

表面上她协助军眷家庭的子弟,但挪用款项后只用作个人挥霍,6年内未经审查领取数十项补助,然后购买了31套房产,以及超过70辆电单车和超级跑车。

因此,人们不禁要问,这位军队工作人员是如何在相对较短的时间内窃取超过 1 亿美元的资金而不被查处的。

美国助理检察官贾斯汀-西蒙斯(Justin Simmons)表示,陆军从来没有对该项目进行审计,而其他接近调查的人士则表示,陆军一直在假定其员工善意的基础上开展工作。

一位熟悉调查的消息人士向《快报》透露了军方领导的情况:”他们认为这个项目不大,且是出于爱心,所以只让一个人负责整个过程。他们给了她完全的全权,而她却发现了所有的漏洞。”

据知情人士透露,梅洛在她的职位上获得了更多的自主权,作为 “组织调整 “的一部分,军方放宽了一些行政限制。

一位内部人士告诉当地报纸:这说明了指挥部的不冷静和缺乏内部控制。

这是梅洛位于科罗拉多州卡斯尔洛克市价值 230 万美元的房子

这栋房屋被列为要查封的房产之一。梅洛耗资 110 万美元,位于得克萨斯州圣安东尼奥市。

梅洛在科罗拉多州莱克伍德拥有这套价值 87 万美元的住宅。

前联邦检察官小罗伯特-阿尔蒙特(Robert Almonte Jr.)说,政府项目’没有能力监控这些事情’,梅洛被指控的阴谋’并不复杂’,她也没有’谨慎行事’。

阿尔蒙特告诉记者:在某些欺诈案中,他们至少会采取措施确保隐藏自己的欺诈行为。而这位犯案人员事后并没有明显试图隐瞒她用这笔钱做了什么。

自从梅洛涉嫌欺诈的事件在 12 月曝光以来,招聘广告就一直在寻找她的替代者。正在寻找一名新的 CYS 财务项目经理,年薪为 11.8 万至 13.8 万美元。

联邦检察官质疑,梅洛年薪只有13万元,收入与奢华生活不符,每隔一段时间后便提交虚假文件,历年来分开40次,累计向空壳公司注入逾1亿元,因此涉案5个州份的房产和名车都需没收。

但梅洛辩护时表示,自己的公司只在2017年,透过培训谘询服务得到2152元拨款,其中获利收入483元,之后再没有提交任何申请。

根据法庭文件,梅洛名下拥有不少资产,在德州、马里兰、华盛顿州、科罗拉多、新墨西哥州共有31处物业,个别豪宅、牧场、农地或豪华公寓价值超过300万;此外拥有78辆各款名车,包括法拉利、特斯拉、玛莎拉蒂、阿斯顿·马丁等;6个银行户口每个账户至少存有3.2万元。

案情还透露了梅洛的部分交易纪录,例如她去年从户口汇款逾26.4万元,购买新款的2023年Land Rover越野车,又汇款330.8万元至个人户口,购买德州的房产。国税局(IRS)发现异样后追查,与陆军抽丝剥茧下揭发内情,随后在上月提出起诉。目前梅洛被控5项诈骗、4项使用非法所得进行金融交易、1项严重身分盗窃的罪名,其中每项诈骗罪最高可判刑20年,金融交易罪最高可囚10年,严重身分盗窃罪至少需判2年监禁。

前国税局刑事调查部门的迈克-莱莫因(Mike Lemoine)说,梅洛基本上是’站在明处,等你在查!’。

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