美国司法部于5月31日（周五）表示，五名居住在加州的中国公民因策划、实施了一宗大规模的跨洋欺诈案，包括欺诈性退货万余部伪造iPhone、iPad和其它苹果产品，给苹果公司造成至少1,230万美元的损失。
五人于周四被逮捕后面临联邦指控。
联邦大陪审团于5月23日对五人发出了22项起诉指控，起诉书于周五启封。
涉案的五人分别为：40岁的宋洋（Yang Song，音译，下同），住在南加州科罗纳（Corona），被指控为这起诈欺案的头目；37岁的江俊维（Junwei Jiang），家住东洛杉矶；26岁的胡正轩（Zhengxuan Hu），来自圣盖博华人区阿罕布拉（Alhambra）；30岁的林玉珊（Yushan Lin），科罗纳居民；34岁的邢淑仪（Shuyi Xing），家住科罗纳。
所有被告均被指控一项共谋实施电信诈欺和邮件诈欺罪、一项严重身份盗窃罪、七项电信诈欺罪、12项邮件诈欺罪以及一项共谋贩运假冒商品罪。
美国检察官马丁‧埃斯特拉达（Martin Estrada）表示：“被告被指控利用苹果公司的客户服务政策，窃取超过1,200万美元的商品。”美国一定会通过各种方式揭露和起诉那些实施诈欺之人。
美国国税局（IRS）洛杉矶办事处刑事调查特别负责人泰勒‧哈切尔（Tyler Hatcher）补充：“被告涉嫌试图将超过16,000部诈欺性设备混入苹果公司的产品线，目的是将假货换成正品设备出售以牟利。”
根据起诉书，这起诈欺案至少从2015年就开始实施。从2015年12月至2024年3月，宋洋、江俊维与在中国的同伙合作，向居住在美国的同伙运送伪造的iPhone、iPad等假的苹果产品。
这些伪造产品的外观设计与正品苹果设备相似，其识别码与苹果公司在北美销售的、由真实用户拥有的正品识别码一致， 因此被告可以利用制造商保修和AppleCare+计划进行诈欺。
被告随后以诈欺手段将伪造的iPhone、iPad等设备“退还”给苹果公司要求保修。被告被控其假货上的真实识别码和序列号，是冒用全美各地真实用户所拥有的正品。这也可能剥夺正品苹果设备合法拥有者应享有的保修权益。
由于盗用正品设备识别码和序列号，所以当假货被带至苹果店或维修中心后，被告谎称该“正品”已损坏或无法使用，就要求根据保修政策更换新机。被告向苹果员工提供的一些虚假理由包括：设备无法开机或存在其它缺陷等。
根据起诉书，作为诈欺计划的一部分，被告几乎走访了南加州所有独立苹果专卖门店，包括比佛利山庄（Beverly Hills）、帕萨迪纳（Pasadena）、尔湾（Irvine）、曼哈顿海滩（Manhattan Beach）、库卡蒙格牧场（Rancho Cucamonga），以及位于各大购物中心的苹果店。在许多情况下，被告们会在一天内驾车跑遍南加州，并走访多达10家不同的苹果专卖店，并在这些专卖店“退还”假冒设备。
当到达苹果专卖店后，苹果公司员工通常当下进行维修，有时直接用正品替换送去“维修”的假货，也有时会将被告的假货送进苹果中心维修。然后，苹果公司会将正品设备或维修好的设备送回专卖店便于被告领取，或直接寄送到被告租用的数十个信箱中。
作为该诈欺计划的一部分，被告多年来采取多种措施来伪装身份和隐藏诈欺行为。例如在南加州各地的UPS租用了数十个信箱，用以接收来自中国的假货和从苹果公司骗来的正品；被告会使用化名在苹果专卖店预约，以处理诈欺性的“退货”等事宜。
被告并涉嫌当以假换真成功后，将正品设备运往美国和外国同谋手中，并在转售正品苹果设备，从中牟取暴利。
如果多项罪名全部成立，被告将面临至少30年监禁刑罚。
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