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美国司法部网站7月31日公布的一份起诉书称，5中国公民涉嫌参与了一项大规模、复杂的欺诈和洗钱计划，导致2,000多名老年人上当受骗，损失多达2,700多万美元。
司法部网站文章标题
周三上午，在加州洛杉矶市和内华达州拉斯维加斯市的一次协同执法行动中，约60名联邦、州和地方执法人员逮捕了其中4名被告。
他们分别是内华达州亨德森市（Henderson）40岁的王钊（Zhao Wang，音译，又名Oscar）、南加州波莫纳市40岁的陈建东（Jiandong Chen，音译，又名小老虎）、西科维纳市40岁的李俊（Jun Li，音译）和圣盖博市36岁的王鑫（Xin Wang，音译）。调查人员搜查了他们的住所。
第五名被告是29岁的龚又飞（Youfei Gong，音译），已于2024年4月9日在圣盖博市的家中被捕，并因州指控被拘留。
根据起诉书和公开提交的文件，这5名被告及其位于印度的同谋在全美各地运营着一个专门以老年受害者为目标的跨国有组织诈骗团伙。
起诉书称，这些诈骗分子通过弹窗广告、电子邮件和电话联系受害者，目的是让他们联系其印度的诈骗呼叫中心，后者利用社会工程技术与受害者建立信任。在许多情况下，骗局制造者会指使受害者安装远程桌面软件，并利用这些软件远程访问他们的电脑。然后他们会通过冒充技术支持、政府、银行和商家退款等诈骗手段诱骗受害者向其同伙汇款。起诉书指控这5名被告参与其中。
在这些骗局中，受害者按照诈骗分子的指示将现金通过快递寄往南加州、内华达州等地，或直接电汇。被告会提供假姓名和与零售地点（如CVS连锁药房）相对应的地址，并在那里使用假身份证取走装满钱的快递。
根据起诉书，被告专门以美国老年人为目标实施诈骗。收到受害者的钱后，他们通过加密货币交易这种洗钱方式将赃款转给其在印度的同伙。
检方称，王鑫在2023年8月的一条短信中写道:“我做的事情就是用假ID从CVS取走快递，快递里装着钱。然后再把钱洗给印度诈骗集团，那是一个大型诈骗集团，我老板每个月能洗走100万美元。”
联邦调查局（FBI）破获了这起跨国阴谋，揭露了美国被告和其印度同伙之间的协作和套路。仅在2021年至2023年期间，联邦特工们就确认了2000多名受害者，他们上当受骗的损失超过2700万美元。起诉书称，这一阴谋一直持续到2024年6月。
美国联邦检察官Tara McGrath说：“每天都有骗子将毫无戒备的老年人卷入骗局，骗取他们的积蓄。我们敦促所有人在给只通过电话、短信或电脑认识的陌生人汇款之前要一定要谨慎行事，并询问家人朋友的意见。”
联邦调查局洛杉矶分局主管助理局长Akil Davis说：“南加州是境内外诈骗的多发地，诈骗分子无情地掠夺着脆弱的群体及其银行账户。今天的逮捕行动是许多尽职尽责的执法机构努力工作的结果，将有助于我们继续帮助潜在受害者免遭那些假意声称关心他们的陌生人骗走他们辛苦赚来的钱。”
联邦调查局圣地亚哥事处特别负责探员Stacey Moy表示：“联邦调查局圣地亚哥老年人司法特别工作组与联邦调查局洛杉矶办事处一直在不懈努力，为我们最弱势的公民伸张正义。联邦调查局将继续坚定不移地致力于瓦解和摧毁以美国老年人为目标的境外诈骗计划。我们将继续与我们的执法伙伴并肩作战，无论有组织的诈骗团伙位于何处，我们都将竭尽全力阻止他们。”
此案由圣地亚哥老年人司法特别工作组及其成员机构联合调查，包括美国检察官办公室、联邦调查局、圣地亚哥县地区检察官办公室、卡尔斯巴德（Carlsbad）警察局、圣地亚哥警察局和加州高速公路巡警。
如果您或您认识的60岁或以上的老年人是电信诈骗的受害者，可拨打全美老年人防欺诈热线1-833 FRAUD-11 (1-833-372-8311)寻求帮助。您也可以向任何当地执法机构或联邦调查局互联网犯罪投诉中心（www.ic3.gov）举报欺诈行为。
本案由美国助理检察官Kevin Mokhtari负责起诉，案件编号：24CR1317-RSH。
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