新泽西一名银行员工被指控从客户账户窃取近100万元。
据媒体报道，新泽西Bordentown41岁的哈桑（Agha Hasan）被指控二级欺诈盗窃、计算机犯罪活动和滥用信托财产。哈桑还被指控三项三级未提交新泽西州纳税申报表、五项三级未缴纳所得税和两项三级提交虚假申报表。
当局称，他涉嫌用这笔钱资助副业、房地产交易和支付个人开支。据报道，他利用所得款项经营顾问公司Delval Consultants LLC。
调查人员称，哈桑于6年内从一位顾客那里偷走了99万8188元。
去年，桑坦德银行（Santander Bank）诈欺调查人员就哈桑被指进行可疑交易开始调查。
警方后来发现，自2014年以来一直在该银行工作的哈桑，据称与该客户成为了朋友，并通过主动提供帮助支付账单来赢得了他的信任。随着他们关系进展，哈桑开始到访客户的家，取得客户签署的空白支票，并让客户批准汇款。
哈桑被指控使用客户账户进行大量现金提取和支出。据检察官称，这些非法交易用于个人开支和商业活动，包括管理和运营加油站、洗车场和便利店。据称，这些钱还用于经纪和融资房地产交易，以及经营咨询公司 Delval Consultants LLC。
“作为一家负责任的银行，桑坦德银行的首要任务是保护我们的客户，”桑坦德银行在给 NJ Advance Media 的一份声明中表示。“涉案个人不再隶属于桑坦德银行。我们将继续协助当地执法部门调查和起诉此事，并已向客户进行了赔偿。”
当局称，哈桑最近已被解雇。
警方认为，哈桑利用客户的资金处理个人开支和商业活动。他在Bordentown Township的住所被拘留，目前被关押在伯灵顿县监狱等待聆讯。
ref：
https://www.nj.com/burlington/2024/07/former-nj-bank-employee-stole-almost-1m-from-customer-authorities-allege.html
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