舊金山的聯邦檢察官表示，聯邦特工在7月中旬逮捕了28歲的戴利市（Daly City）居民陳明濤（Mingtao Chen，音譯），他自2017年持旅遊簽證入境美國後，非法滯留在美國實施金融詐騙和開妓院等非法行為，詐騙了約200萬美元，在即將潛逃回中國前被逮捕。
據《水星新聞》（The Mercury News）報道，28 歲的陳明濤被指控使用假護照和向銀行提供虛假陳述。準確地說，他使用虛假的護照在銀行開設賬戶，用來接收從美國各地詐騙來的錢財。
兩項罪名都是聯邦重罪，使用虛假護照最高可判處10年聯邦監禁，虛假陳述指控最高可判處 30 年監禁，他目前被關押在都柏林（Dublin）的聖麗塔監獄（Santa Rita Jail），不得保釋。
聯邦法官麗莎·西斯內羅斯（Lisa Cisneros）表示，陳明濤有潛逃的跡象，即使將他釋放到監管更嚴格的「中途之家」，他仍有可能會剪斷GPS腳踝並逃離美國。
根據法庭檔案顯示，陳明濤自2017年持旅遊簽證進入美國，在簽證到期後仍然非法滯留在美國，但他似乎專心在實施違法犯罪活動，「沒有家人、沒有孩子、也沒有合法、穩定的工作，也沒有上學。」
起訴書中稱，陳明濤把大部分時間花在詐騙活動上，「看起來，他的絕大部分收入都來自參與犯罪活動，除了被指控的行為外，陳某還參與了其他犯罪活動，包括開設妓院和其他金融詐騙。」
檢察官表示，陳明濤涉及的詐騙形式多樣，其中今年5月，西雅圖一名女子被告知身背逮捕令，然後向陳明濤的虛假賬戶匯入9.8萬美元。聯邦特工的報告顯示，該女子「神志清醒，但似乎患有痴呆症。」
不知道是不是預感到自己已經被調查，陳明濤在7月中旬購買了飛往北京的機票，這是他非法滯留在美國7年來第一次購買飛往美國境外的機票。不過，就在他購買機票後第二天，聯邦特工突襲他居住的地方，將他逮捕，並關入監獄。
而令人疑惑的是，檢察官表示陳明濤涉及的詐騙約200萬美元，但是調查人員從他的賬戶中只查到2萬7790美元，他的錢似乎都轉移了。
具體轉移到哪裡？有可能是執法人員尚未掌握的其他銀行賬戶或者加密賬戶，目前調查人員還在繼續調查中。